ED指控AAP获得超过700亿卢比的外国资金;写信给MHA寻求FCRA调查

　　官方消息人士周一称，执法局已致函联邦内政部，指控统治德里和旁遮普邦的Aam Aadmi党违反FCRA，收受了700多亿卢比的外国资金。

　　联邦调查机构在对前旁遮普省平民党议员Sukhpal Singh Khaira和其他一些人进行与毒品有关的洗钱调查期间，恢复了一些文件和电子邮件，随后发出了这封信。

　　该调查于2021年启动，Khaira于当年被ED逮捕。他现在在国大党任职。

　　官方消息人士称，去年8月，教育发展局向联邦内政部发送了一份详细的通信，强调了AAP所谓的违规行为，并将这些情况归类为违反《外国捐款管理法》(FCRA)和《人民代表法》。

　　据了解，教育局最近与内政部(MHA)就此案分享了一些新的投入。

　　消息人士称，ED发现，到目前为止，AAP接受了大约708万卢比的海外捐款，除了一些其他细节外，他们还涉嫌“错误申报和操纵”外国捐助者的身份和国籍。

　　消息人士称，该机构还向卫生部通报了捐赠者的核实姓名、国籍、护照号码、捐赠金额、捐赠方式和收款人的银行账号、账单名称、地址、电话号码、电子邮件、捐赠时间和日期以及使用的支付网关。

　　据报道，2015年至2016年期间，AAP通过其在美国和加拿大的海外分支志愿者举办的一些筹款活动违反了FCRA，该机构告诉该部。

　　在一个特定的案例中，ED还告知MHA，一些加拿大人的名字和他们的国籍被“隐藏”在党的财务记录中，以“隐藏”向该党提供的外国捐款进入其印度银行账户。

　　一位高级官员表示，违反FCRA的案件由中央调查局(CBI)调查，内政部可以写信给它，要求对这些指控进行调查。

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